回答
サービスが暗号資産交換業等のどの区分に当たるかを確定したうえで、取引時確認、実質的支配者の確認、確認・取引記録の保存、疑わしい取引の届出を整えます。本人確認書類の取得だけで完了せず、取引目的やリスクに応じた継続的な顧客管理、取引監視、制裁対象者の照合、送付先に応じた情報通知等も検討します。外部ウォレットや海外業者との移転では必要情報と相手先管理を確認してください。責任者、手順、教育、委託先の管理を定め、実際に検知・判断・記録できる体制かを点検します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （外部サイト）
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。